Grupos criminais do sudeste da Ásia construíram suas próprias criptomoedas, redes blockchain e trocas para esconder bilhões de dinheiro ilegal, mostra um novo relatório das Nações Unidas.
Esses grupos de crimes, com sede em Mianmar, Camboja e Laos, transformaram o uso de criptomoedas em uma operação em larga escala. Agora eles estão se espalhando para a África, América do Sul e Europa Oriental, de acordo com o escritório da ONU sobre drogas e crimes (UNODC).
“Ele se espalha como um câncer,” disse Benedikt Hofmann do UNODC. “As autoridades o tratam em uma área, mas as raízes nunca desaparecem; elas simplesmente migram.”
O relatório, intitulado “Ponto de inflexão: implicações globais dos centros de fraude, bancos subterrâneos e mercados on -line ilícitos no sudeste da Ásia”Revela como esses grupos criminais foram além do uso de sistemas financeiros existentes. Em vez disso, eles estão construindo suas próprias soluções adaptadas ao crime.
Um grupo mencionado no relatório, a Huione Garantia (agora chamada Haowang), lidou com mais de US $ 24 bilhões em acordos falsos de criptomoeda entre 2021 e 2024. Esta plataforma baseada no Camboja cresceu para mais de 970.000 usuários e criou sua própria moeda digital, troca e rede blockchain, denominada cadeia Xone.
Fonte: UNODC
Essas gangues usam táticas de fraudes conhecidas como “açougues de porco”-as vítimas lentamente convencidas a investirem mais e mais dinheiro-juntamente com os deepfakes Deeps da Inteligência Synthetic (AI) para atingir as pessoas em todo o mundo. Essas operações geram cerca de US $ 40 bilhões a cada ano, as estimativas da ONU.
A mineração de criptografia se tornou uma ferramenta importante para essas redes criminosas. Ao roubar eletricidade e trabalhar fora da rede, as gangues podem criar ativos digitais que parecem legítimos, mas difíceis de rastrear.
“Ao roubar eletricidade e operar fora da rede, as gangues podem gerar ativos digitais aparentemente limpos a um custo mínimo e com pouca rastreabilidade”, afirma o relatório do UNODC.
Essas operações ilegais de mineração causaram falta de energia em vários países. Em março de 2025, as autoridades da Tailândia encontraram 63 máquinas de mineração ilegal na província de Pathum Thani, que haviam roubado mais de US $ 300.000 em eletricidade.
À medida que a polícia re partida no sudeste da Ásia, esses grupos se mudaram para regiões com aplicação da lei mais fraca. Recente ataques na Nigéria em dezembro de 2024 levou à prisão de 792 pessoas ligadas a golpes de criptografia, destacando até que ponto Essas redes se espalharam.
“A convergência entre a aceleração e a profissionalização dessas operações … e sua expansão geográfica … se traduz em uma nova intensidade na indústria – uma à qual os governos precisam estar preparados para responder”, alertou Hofmann.
A ONU pediu uma ação internacional urgente, incluindo medidas mais fortes para interromper os fluxos financeiros, uma melhor coordenação da inteligência financeira e esforços aprimorados para recuperar ativos roubados por meio da colaboração world.
