Quando a revolução liderada por estudantes de Bangladesh finalmente derrubou o Sheikh Hasina, suas forças de segurança já haviam derramado o sangue de centenas de manifestantes.
Agora, quase um ano depois que o líder autocrático do país fugiu da antiga colônia britânica para o exílio, um governo interino está lutando para navegar pela política faccional amarga e turbulência econômica.
Contra esse cenário traumático, uma casa de Knightsbridge em Londres, ou uma mansão em uma estrada privada em Surrey, parece mundos de distância.
No entanto, o Luxurious UK Actual Property está desempenhando um papel central no drama.
Os investigadores em Dhaka vêm examinando as alegações de que figuras poderosas e politicamente conectadas sob o regime anterior exploraram posições seniores para saquear contratos estaduais e o sistema bancário, canalizando milhões em propriedades do Reino Unido.
Em maio, a Agência Nacional de Crimes (NCA) – às vezes chamada FBI da Grã -Bretanha – congelou £ 90 milhões de propriedades pertencentes a membros da família Rahman, cujo portfólio do Reino Unido foi revelado em uma investigação do Guardian no ano passado.
Três semanas depois, a NCA congelou mais de £ 170 milhões de ativos pertencentes a Saifuzzaman Chowdhury, um ex -ministro da terra no governo de Hasina que acumulou uma vasta fortuna durante seu mandato que incluía mais de 300 propriedades do Reino Unido, variando de apartamentos a moradias luxuosas.
Agora, uma investigação do The Guardian e do grupo de campanha Transparency Worldwide descobriu que vários Bangladesh que estão sob escrutínio em Dhaka parecem ter vendido, transferido ou refinanciados propriedades do Reino Unido desde o início da revolução.
As transações levantam questões sobre a liberdade com a qual aqueles sob suspeita continuaram a conduzir negócios em Londres, bem como a devida diligência realizada por escritórios de advocacia e consultores do Reino Unido que ajudaram a facilitar as transações.
As principais figuras do governo interino de Bangladesh estão agora pedindo à Grã -Bretanha que erra do lado da cautela, congelando mais ativos imobiliários do Reino Unido, enquanto as autoridades de Dhaka completam suas investigações.
A propriedade de Londres agora poderia desempenhar um papel principal no que foi anunciado por alguns como um expurgo anticorrupção muito atrasado-mas por outros como uma caça às bruxas de motivação politicamente.
De Dhaka ao Dorchester
O resort de cinco estrelas de Londres, o Dorchester, onde os quartos custam mais de £ 800 por noite, podem não parecer a base mais apropriada para mirar em uma elite decadente.
No entanto, as salas de pelúcia do Mayfair Lodge serviram como casa temporária de uma grande delegação do governo de Bangladesh que visitou no início de junho, liderada pelo primeiro -ministro, Muhammad Yunus, em uma missão para forjar laços mais fortes com o Reino Unido.
Londres é de explicit importância para Bangladesh, devido em parte à enorme diáspora na capital, mas também à oferta de apoio do Reino Unido a rastrear ativos que os investigadores em Dhaka acham que podem ter sido obtidos usando dinheiro lavado.
Ahsan Mansur, governador do banco central que está liderando os esforços de seu país para repatriar os ativos, quer mais medidas como os emitidos contra Chowdhury e os Rahmans.
“Estamos cientes dos esforços para liquidar ativos e gostaríamos que o governo do Reino Unido considere mais ordens congeladas”, disse Mansur.
Medidas para bloquear as transações, ele disse, “nos dê esperança de seguir o devido processo a ativos repatriados”.
Sua ligação foi ecoada pelo presidente da Comissão Anticorrupção de Bangladesh (ACC). No mês passado, Mohammad Abdul Momen disse que pediu à NCA que considerasse congelar os ativos de vários indivíduos, em meio a uma enxurrada de atividade do mercado imobiliário pós-revolucionário.
Congelar ou não congelar
As divulgações ao Registro de Terras do Reino Unido mostram que pelo menos 20 “solicitações de negociação” foram enviadas no ano passado em relação a propriedades pertencentes a números sob escrutínio de Dhaka. Esses documentos normalmente indicam uma venda, transferência ou alteração para uma hipoteca.
Três relacionam-se a £ 24,5 milhões em propriedades pertencentes a membros da família Sobhan, a poderosa dinastia por trás do grupo de negócios Bashundhara multibilionário, um conglomerado que abrange cimento à mídia.
Um, uma casa de quatro andares em Knightsbridge, foi objeto de duas transações recentes, cujo objetivo não é claro. Até abril do ano passado, period de propriedade diretamente de Sayem Sobhan Anvir, diretor administrativo de Bashundhara, por meio de uma empresa com sede nos Emirados Árabes Unidos.
Sobhan está entre os vários membros da família sob investigação do ACC por alegações, incluindo lavagem de dinheiro, entende o Guardian.
Em abril, a propriedade foi transferida – aparentemente gratuita – para um negócio do Reino Unido chamado Brookview Heights Ltd. Brookview é de propriedade de um diretor da Orbis London, uma empresa de consultoria imobiliária com escritórios em Liechtenstein e Cingapura que atuou para os Sobhans em transações imobiliárias no passado.
A casa de Londres parece ter sido vendida posteriormente por 7,35 milhões de libras a uma empresa recém -formada, cujo único diretor é um contador sem perfil on -line. O contador é registrado como proprietário e diretor de várias outras empresas que parecem ser veículos para fins especiais para propriedades de London multimilionárias.
Os registros de registro de terras mostram que os escritórios de advocacia do Reino Unido fizeram mais duas solicitações para lidar com propriedades pertencentes a outro membro da família Sobhan, Shafiat, incluindo uma mansão de 8 milhões de libras na Virginia Water, Surrey.
Um membro da família não retornou um pedido de comentário, mas já disse que a família nega “todas as alegações de irregularidades e se defenderá robustamente contra essas alegações”.
Os membros da família Sobhan estão entre uma embreagem de proprietários de imóveis do Reino Unido cujos ativos o ACC solicitou à NCA que considerasse congelar.
Após a promoção do boletim informativo
Mais dois indivíduos foram escrutinados do ACC como parte das investigações sobre Chowdhury.
Ambos se envolveram em vários acordos de propriedades no ano passado.
Um é o irmão de Chowdhury, Anisuzzaman, enquanto o outro é um bem-sucedido promotor imobiliário britânico-bangeshi, a quem o guardião optou por não nomear.
Os dados do registro de terras mostram atividades recentes de mercado em quatro propriedades de propriedade de Anisuzzaman Chowdhury.
Eles incluem a venda de uma casa na Geórgia de 10 milhões de libras à margem do Regent’s Park, no centro de Londres, concluído em julho passado. Outras três aplicações, entendidas para se relacionar com o refinanciamento, ocorreram desde então.
Os advogados de Anisuzzaman Chowdhury disseram que não acreditavam que havia algum motivo legítimo para que qualquer um de seus ativos fosse congelado e que a venda da propriedade do parque do Regent foi acordada em 2023, antes da revolução.
Segundo relatos em Bangladesh, o ACC já foi solicitado pelo presidente de um grande banco native, a UCB, para investigar se Chowdhury ajudou o promotor imobiliário de Londres a obter empréstimos irregularmente do credor.
Este ano, um tribunal de Bangladesh impôs uma proibição de viagens ao desenvolvedor, que nega qualquer irregularidade.
Outras três solicitações de negociação estão relacionadas a propriedades de propriedade do filho e do sobrinho de Salman F Rahman, que administra o grupo de negócios da Beximco, um dos maiores conglomerados de Bangladesh. Ahmed Shayan Rahman e Ahmed Shahryar Rahman estão sob investigação pelo ACC.
As propriedades, incluindo um apartamento de £ 35 milhões na Praça de Grosvenor de Mayfair, foram congeladas pela NCA no mês passado.
Advogados dos Rahmans disseram que negaram qualquer irregularidade. Eles disseram que “a revolta política” em Bangladesh levou a alegações feitas contra muitas pessoas, acrescentando que “se envolveriam com qualquer investigação que ocorra no Reino Unido”.
Joe Powell, deputado, presidente de um grupo parlamentar de todos os partidos que examina a corrupção e os impostos, quer que essas investigações se movam rapidamente.
“A história nos diz que os ativos podem evaporar rapidamente, a menos que as medidas rápidas sejam tomadas para congelar esses ativos enquanto as investigações estão em andamento”, disse ele.
Powell deu as boas -vindas à ação já tomada pela NCA, mas pediu que “expandisse a rede o mais rápido possível”.
O deputado trabalhista lidera um grupo de parlamentares que tem como alvo a reputação de Londres como um lar de fundos suspeitos e aqueles que permitem a transferência dessa riqueza, principalmente devido ao foco renovado em oligarcas que seguiram a invasão da Rússia da Ucrânia.
A Transparency Worldwide está levantando questões sobre o papel desempenhado por várias empresas do Reino Unido que agiram para indivíduos que a NCA já segmentou ou quem o ACC nomeou.
O escritório de advocacia Jaswal Johnston enviou pedidos de propriedades de propriedade dos Rahmans. Um porta -voz disse que a empresa não estava envolvida em nenhuma venda e que assumiu suas obrigações de devida diligência “extremamente a sério”.
Merali Beedle, um escritório de advocacia que fez pedidos de negociação em uma propriedade de Rahman de £ 35 milhões e outra casa de 8 milhões de libras, de propriedade de um membro da família Sobhan, se recusou a comentar.
Um porta-voz da Transparency Worldwide disse: “As empresas de serviços profissionais devem exercer extrema cautela ao realizar atividades regulamentadas para clientes conhecidos por estarem sob investigação. Eles devem realizar verificações abrangentes de fonte de unidade e imediatamente relatar atividades suspeitas à polícia.
“Sem uma ação rápida, esses fundos correm o risco de desaparecer no sistema financeiro internacional, potencialmente colocando -os além da recuperação”.
O ACC se recusou a comentar suas investigações.
