Mehul Choksi, um rico traficante de diamantes que a Índia procurou em conexão com um caso de fraude envolvendo um dos maiores bancos estatais da Índia, foi preso na Bélgica, disse seu advogado na segunda-feira.
Choksi, 65 anos, é procurado por acusações relacionadas a uma tentativa de fraudar o Banco Nacional Punjab de propriedade pública de quase US $ 1,8 bilhão em um caso que causou um escândalo nacional quando se tornou público em 2018.
O Sr. Choksi deixou a Índia pouco antes das autoridades de lá serem públicas com as acusações contra ele naquele ano. Ele vive no Caribe e na Bélgica desde então, de acordo com a mídia indiana.
Os policiais da cidade belga de Antuérpia, um centro do comércio world de diamantes, prenderam Choksi no sábado, de acordo com o escritório do promotor público belga, que afirmou que havia solicitado a prisão.
As autoridades belgas não forneceram imediatamente detalhes das circunstâncias que levaram à prisão de Choksi, mas seu advogado, Vijay Aggarwal, disse em uma entrevista que o Bureau Central de Investigação da Índia, a principal agência de investigação do governo, pediu a extradição de Choksi.
Aggarwal disse que procuraria a libertação imediata de seu cliente, argumentando que estava em problemas de saúde e em tratamento para o câncer.
“Ele não é um risco de fuga”, disse Aggarwal em entrevista coletiva em Delhi. “Sua condição médica é muito precária.”
Aggarwal negou acusações de irregularidades no caso. Desde que deixou a Índia, ele também passou um tempo em Dominica e Antígua, dois países do Caribe, de acordo com a mídia indiana.
O sobrinho de Choksi, Nirav Modi, uma vez um dos joalheiros mais importantes da Índia, foi preso em Londres em 2019 em conexão com a fraude bancária. Modi, que também negou irregularidades, fugiu da Índia semanas antes que as autoridades o acusassem, Choksi e outros no caso de fraude. Modi lutou contra os esforços indianos para extraí -lo e permanece preso na Grã -Bretanha.
O caso contra Choksi e Modi reforçou uma percepção na Índia de que os bancos pertencentes aos contribuintes estavam financiando o estilo de vida luxuoso de uma elite em ascensão. As tentativas de levar os dois à justiça cativaram o público indiano.
Jeanna Smialek Relatórios contribuídos de Bruxelas e Mike Ives De Seul, Coréia do Sul.
