Uma visão geral do edifício SEBI (Securities and Change Board of India) é vista no Distrito de Negócios de Mumbai, na Índia, em 1º de julho de 2025.
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O Securities Change Board of India (SEBI) barrou o Jane Avenue Group de acessar o mercado de valores mobiliários da Índia, de acordo com um pedido publicado no site do regulador na sexta -feira.
A ordem afirmou que as “entidades da empresa comercial dos EUA são impedidas de acessar o mercado de valores mobiliários e estão proibidos ainda mais de comprar, vender ou negociar de outra forma em valores mobiliários, direta ou indiretamente”.
O regulador também emitiu uma ordem provisória para prejudicar mais de 48,4 bilhões de rúpias indianas (US $ 566,3 milhões) da Jane Avenue em supostos ganhos ilegais.
Afirmou ainda que os bancos foram direcionados para garantir que “nenhum débito seja feito, sem permissão do SEBI”, para contas mantidas pelas entidades de Jane Avenue, em conjunto ou individualmente.
A empresa supostamente usou várias estratégias para influenciar artificialmente a referência da Índia Nifty 50 O índice, que rastreia as 50 principais empresas do país, para lucrar com posições significativamente maiores nas opções de índice.
Sebi disse que os repetidos casos de negociação manipulativa continuaram mesmo depois que um “aviso explícito” foi emitido à empresa em fevereiro de 2025.
O regulador indiano já havia expressado preocupações sobre práticas como Negociação Algorítmicaque Sebi disse que em um relatório de setembro de 2024 permitiu que comerciantes proprietários e investidores de portfólio estrangeiro fizessem 610 bilhões de rúpias indianas em lucros no ano fiscal de 2024, enquanto investidores de varejo e outros participantes do mercado perderam a mesma quantia durante esse período.
A CNBC entrou em contato com Sebi e Jane Avenue para comentar.
– Aparajita Saxena da CNBC contribuiu para este relatório
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