Os contêineres da China são vistos no porto de Oakland, pois as tensões comerciais continuavam sobre as tarifas dos EUA com a China, em Oakland, Califórnia, EUA, 12 de maio de 2025.
Carlos Barria | Reuters
Os exportadores chineses estão oferecendo acordos lucrativos para nós, clientes com promessas de suportar todo o ônus das tarifas. Olhe por baixo e há uma rede de atividades ilícitas que sustenta essas remessas da China.
Usando o “Entregue em serviço” Abordagem de remessa, onde os vendedores pagam por todas as tarefas de importação e, por remessas de insuficiência, alguns vendedores chineses podem oferecer aos clientes os preços antes do tartaruga, enquanto ainda obtêm lucro, de acordo com especialistas jurídicos e veteranos do setor.
Veja como o esquema se desenrola:
Os exportadores chineses, geralmente através de encaminhadores de frete – empresas que lidam com a logística das mercadorias de remessa – subestimam o valor dos bens ou os rotulam, geralmente ambos, nos documentos de remessa para obter tarefas menores.
As remessas são então encaminhadas por meio de empresas de concha, registradas em nomes de entidades estrangeiras ou indivíduos, que agem como “Importadores de registro”. que o governo dos EUA considera responsável pela precisão dos registros aduaneiros e de todas as tarefas aplicáveis.
Importadores são necessários para garantir um fiança alfandegária mínima de US $ 50.000 dos fornecedores de fiança dos EUA como garantia ao governo de que eles pagarão tarifas. Quando eles não conseguem resolver as tarifas a tempo, o título cobre os deveres. Uma vez utilizado o título, muitas vezes essas empresas de conchas inadimplentes e cessam operações, apenas para configurar rapidamente uma nova entidade – e o ciclo se repete.
“Muitas vezes, essas empresas não se preocupam em registrar a falência. Eles simplesmente desligam o telefone, fecham contas de e -mail e escolhem qualquer endereço de correspondência que eles tenham [to open a new firm]”Disse David Foutue, sócio do escritório de advocacia Barnes, Richardson & Colburn, com sede em Chicago, dificultando a garantia de persegui-los por reembolso de tarifas.
Essa tática não é nova. “O incentivo para o sub -relatório sempre existe enquanto as tarifas estão em vigor,“ disse Joseph Briggs, diretor administrativo da Goldman Sachs. Agora, ganhou maior impulso, enquanto as empresas lutam para evitar as novas taxas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em seu segundo mandato.
Uma busca por “liberação dupla e todos os impostos inclusivos” nas mídias sociais chinesas Xiaohongshu aumenta vários anúncios prometendo entrega barata para móveis, geladeiras e outros artigos de utensílios domésticos grandes para os portos dos EUA, com todas as taxas tarifárias incluídas. Muitos são capazes de oferecer esses acordos subvalorizando e classificando incorretamente as remessas, disseram os veteranos da indústria à CNBC.
“É um segredo aberto na indústria”, disse Ash Monga, fundador e CEO da IMEX Sourcing Companies, com sede em Guangzhou, uma empresa de gerenciamento da cadeia de suprimentos.
“A abertura de uma empresa de shell é fácil, você pode fazer isso em algumas horas. Você pode abrir quantas empresas quiser. O custo é de algumas centenas; portanto, todo esse processo é fácil de executar e pode ser replicado quantas vezes você quiser”, acrescentou Monga.
A adoção dessa prática está sendo cada vez mais discutida entre as empresas americanas que fornecem na China, pois as empresas procuram contornar as últimas tarifas de Trump, disse ele.
Um proprietário de um fabricante de eletrônicos de Guangdong disse à CNBC sob condição de anonimato de que houve um aumento nos compradores dos EUA, pressionando os fornecedores chineses a seguir esse caminho.
O Conselho da China para a promoção do comércio internacional, um órgão comercial sob o Ministério do Comércio, não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da CNBC.
Riscos para compradores americanos
As empresas americanas estão subestimando riscos civis e criminais, se eles pressionam ativamente seus fornecedores a contornar tarifas ou são beneficiários involuntários da prática, alertaram especialistas em jurídicos e aduaneiros.
“É assustador como os empresários, como 90% [of them]acredite que, se eles não estiverem listados como o importador oficial de registro, estão de alguma forma imunes a qualquer responsabilidade civil ou legal pela importação “, disse Dan Harris, advogado e parceiro do escritório de advocacia Harris Sliwoski, com sede em Seattle.
Há também um aumento nos casos em que as empresas estão sendo atingidas por pagamentos tarifários, mesmo que não sejam os importadores designados registrados.
Harris disse que houve um aumento em seus clientes enfrentando contas alfandegárias inesperadas e remessas apreendidas, pois os vendedores estrangeiros não resolveram as tarefas de importação.
É “um jogo horrível” para nós, empresas cúmplices desse esquema, pois elas poderiam enfrentar uma responsabilidade substancial sob a Lei Aduaneira e outras leis, como a Lei de Reivindicações Falsas, disse Fortue.
Para as empresas que ainda pagam os preços pré-tarifários das importações da China, é improvável que a ignorância de potenciais fraudes alfandegárias permaneça como uma defesa credível, alertou Harris.
“Não há como uma empresa americana pagar US $ 20 por produtos, pagou apenas US $ 25” quando havia uma tarifa de dois dígitos, disse Harris.
Os importadores poderiam solicitar a seus fornecedores uma cópia dos documentos aduaneiros para verificar a classificação e declararam valores para mitigar riscos, disse Harris.
Os recipientes refletidos em uma poça após uma chuva, no porto Yantiano em Shenzhen, província de Guangdong, na China, em 9 de maio de 2025.
Tingshu Wang | Reuters
As empresas temem que os concorrentes que aceitem esses acordos possam prejudicar os preços, deixando as empresas cumpridores da lei em desvantagem.
“É mais provável que os consumidores escolham as opções mais baratas e será muito difícil competir com pessoas que fazem negócios ilegalmente”, disse Cze-Chao Tam, fundador e CEO da Trinity Worldwide, fornecedora de artigos de casa da Califórnia. A empresa fabrica e obtém seus itens da China e do Sudeste Asiático, além dos EUA
Enfrentando tarefas de importação de até 55%, a TAM está negociando com os principais compradores em aumentos de preços. “Nossos compradores não aceitarão um repasse completo”, disse ela, acrescentando que espera que as margens da empresa sejam atingidas.
Difícil de conter
A política tarifária de Trump é um teste de estresse gigante para a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, ou CBP – o órgão do governo encarregado de coletar tarifas e policiar importações.
“Há um enorme quantity de comércio vindo da China e de outros países … simplesmente não haveria recursos suficientes para poder rastrear todos eles”, disse Alex Capri, ex -oficial da Alfândega dos EUA em Los Angeles.
Como o CBP inspeciona apenas uma fração de cargas recebidas, um “focado a laser” Sistema de seletividade de carga Isso classifica remessas de alto risco e determina o tipo de exame necessário se torna cada vez mais essential na redução da evasão tarifária por meio de incentivo e iluminação incorreta, disse Capri.
Sublinhando como a aplicação de tarifas poderia ser complicada, Trump teve atrasar A revogação das importações isentas de impostos de pacotes de baixo custo da China para implementar procedimentos e sistemas de execução.
Em abril, houve uma “falha” de 10 horas no sistema aduaneiro que impedia os importadores de inserir um código que já teria isento o frete na água de ser submetido a tarefas mais altas.
O transbordo ilícito, onde as mercadorias são encaminhadas por meio de um terceiro pau para ocultar sua origem chinesa, também foram usadas para evitar tarifas com o risco de multas e prisão.
Um relatório de Goldman Sachs divulgado em janeiro estimou que as tarifas que Trump impuseram à China durante seu primeiro mandato viram evasões no valor de US $ 110 bilhões a US $ 130 bilhões em 2023, com valor subestimado e roteiristas incorretamente, cada um contribuindo com US $ 40 bilhões e redirecionando responsáveis por US $ 30 bilhões a US $ 50 bilhões.
Em comparação, o dever complete, impostos e taxas cobradas pelo CBP em Fiscal 2023 foi de US $ 92,3 bilhõesde acordo com dados do governo.
Para conter a evasão tarifária ilícita, Capri espera que o governo dos EUA pressione os governos estrangeiros durante as negociações comerciais em andamento para aprimorar os esforços de aplicação da lei no ponto de partida.
“Você simplesmente não pode esperar até que a carga esteja na água ou chegue ao porto dos EUA”, disse ele, acrescentando que será mais eficiente colocar o ônus no país exportador.
Matthew Galeotti, o chefe da divisão legal do Departamento de Justiça, emitiu uma nova orientação na semana passada que Isso priorizou a fraude comercial e aduaneira, particularmente a evasão tarifária, como uma das áreas de foco para investigação e acusação.
Trump disse que o governo federal está recebendo US $ 2 bilhões por dia de tarifas. Enquanto os números oficiais indicam que isso foi um exagero, os direitos alfandegários coletados atingiram um nível recorde em abril, totalizando US $ 16,3 bilhões, de acordo com dados do Departamento de Tesouro dos EUA.
Um porta -voz do CBP disse à CNBC que a aplicação da tarifa estava sendo realizada através de “uma combinação de autoridade authorized, sistemas avançados e procedimentos operacionais projetados para garantir que os deveres devidos sejam pagos”.
“Como resultado de ações presidenciais recentes, a execução incluirá as penalidades mais graves permitidas por lei”, disse o porta -voz.
